مجلس الإدارة

تعرض القائمة التالية معلومات مختصرة عن أعضاء مجلس الإدارة، متضمنة تاريخ الانتخاب والتعيين، والخلفية التعليمية والمهنية لكل عضو، وطبيعة المنصب الذي يشغله.

عقد مجلس الإدارة خلال عام 2025 ستة اجتماعات، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة في نظام الحوكمة المعمول به. ويتم انعقاد اجتماعات المجلس بناءً على دعوة من رئيس مجلس الإدارة، أو من نائبه في حال غيابه، عبر أي من الوسائل النظامية المتاحة، بما في ذلك وسائل الاتصال الحديثة التي يقرّها المجلس. كما يلتزم رئيس مجلس الإدارة بدعوة المجلس إلى اجتماع طارئ متى ورد إليه طلب مكتوب من عضوين على الأقل من أعضاء المجلس. يُعتبر اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً من الناحية النظامية عند حضور ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه، مع إمكانية عقد

الاجتماعات عبر وسائل الاتصال الحديثة المعتمدة من قبل المجلس، وفقاً لما يحدده المجلس في هذا الشأن. ويجوز لمجلس الإدارة اتخاذ قراراته بالتمرير في الحالات التي تستدعي ذلك، وذلك بموافقة جميع أعضائه، ولا يُسمح الحضور بالوكالة في اجتماعات مجلس الإدارة. تلتزم الشركة بعدم عقد اجتماعات مجلس الإدارة خلال ساعات التداول في البورصة، حرصًا على تعزيز الشفافية وتعادل الفرص بين جميع المتعاملين، وبما يتوافق مع أفضل ممارسات الحوكمة والأنظمة المعمول بها. 
 ويبيّن الجدول تفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال عام 2025.

في إطار منظومة الحوكمة المؤسسية، يؤدي أمين سر مجلس الإدارة دوراً محورياً في تعزيز فعالية المجلس وضمان امتثاله للمتطلبات القانونية والتنظيمية، إلى جانب دعم تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في حوكمة الشركات. ويُعد هذا الدور ركيزة أساسية في تنظيم أعمال مجلس الإدارة ولجانه، بما يكفل كفاءة التخطيط، وجودة المناقشات، وحسن اتخاذ القرار.

ويتولى أمين السر إدارة العملية التنظيمية لاجتماعات مجلس الإدارة ولجانه، بما يشمل التنسيق مع رئيس مجلس الإدارة لإعداد جداول الأعمال، وضمان توجيه الدعوات والإشعارات ضمن المهل الزمنية المعتمدة، إضافة إلى توزيع المستندات والمواد الداعمة قبل الاجتماعات بوقت كافٍ يمكّن الأعضاء من الاطلاع والتحضير بصورة فعّالة. كما يضطلع بمسؤولية إعداد محاضر الاجتماعات وصياغتها بدقة وحيادية، بوصفها سجلات رسمية توثق المناقشات والقرارات ونتائج التصويت، مع التأكد من اعتمادها وحفظها وإتاحتها لأعضاء المجلس وفق الأطر والسياسات المعتمدة.

يضمن أمين السر انسياب المعلومات ذات الصلة إلى أعضاء المجلس في الوقت المناسب وبدرجة عالية من الدقة، مع الالتزام بالسياسات الداخلية والمتطلبات التنظيمية. كما يشرف على متابعة نتائج الاجتماعات، وتوثيق قرارات المجلس، ومراقبة مستوى التقدم في تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يعزز مبادئ المساءلة ويضمن تحويل قرارات المجلس إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.

تؤكد الشركة التزامها بالإفصاح عن نتائج اجتماعات مجلس الإدارة المتعلقة بالموضوعات الجوهرية قبل ما لا يقل عن (15) دقيقة من بدء جلسة التداول التالية، وذلك تعزيزًا لمبادئ الشفافية وتعادل الفرص بين جميع المتعاملين في السوق، وامتثالًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

كما يساهم أمين السر في دعم كفاءة المجلس من خلال تنظيم برامج تعريف وتأهيل الأعضاء الجدد، والتي تتضمن تقديم نظرة شاملة حول أعمال الشركة، وهيكل الحوكمة، وأداء الشركة، وأطر إدارة المخاطر، ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إضافة إلى التوجهات والخطط الاستراتيجية، بما يضمن جاهزية الأعضاء لممارسة مهامهم بفعالية منذ بداية عضويتهم.

ويشرف أمين السر على إدارة وحفظ السجلات المرتبطة بأعمال المجلس، بما في ذلك سجلات العضوية، واللجان، والإفصاحات، والمتطلبات الرقابية، مع الالتزام بمعايير السرية وحوكمة المعلومات. كما ينسق مع الجهات الداخلية والخارجية ذات العلاقة لضمان دعوة وحضور الأطراف المعنية اجتماعات المجلس ولجانه عند الحاجة.

وفي إطار التطوير المستمر، يحرص أمين السر على متابعة المستجدات الدولية في مجال حوكمة الشركات، والتوجهات التنظيمية والتحديات الناشئة، لا سيما تلك المرتبطة بقطاع الاتصالات، وذلك بالتنسيق مع إدارة الحوكمة. كما يسهم في إبقاء مجلس الإدارة على اطلاع بتطورات الاستدامة والتشريعات ذات الصلة، بالتعاون مع إدارة الاستدامة، بما يدعم مواءمة أعمال المجلس مع الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة.

ويعد أمين سر مجلس الإدارة عنصراً أساسياً في ترسيخ بيئة عمل مؤسسية قائمة على الشفافية والمعرفة والتكامل، من خلال ضمان جودة التوثيق، وفاعلية التواصل، وتقديم الدعم والمشورة للمجلس، بما يعزز كفاءة عملية اتخاذ القرار، ويحافظ على استقلالية المجلس، ويضمن اتساق أعماله مع قيم الشركة وأولوياتها الاستراتيجية.

يتم تشكيل مجلس الإدارة وفق هيكل يراعي متطلبات الحوكمة المؤسسية، وبما يتوافق مع لوائح وتعليمات هيئة أسواق المال، حيث يتكون المجلس من عشرة أعضاء، من بينهم عضو تنفيذي واحد وعضوان مستقلان، على أن تشكل الأغلبية من الأعضاء غير التنفيذيين. ويهدف هذا التشكيل إلى تعزيز استقلالية الرأي داخل المجلس، وضمان وجود توازن فعال في عملية اتخاذ القرار، بما يحد من تضارب المصالح ويدعم الرقابة الموضوعية على أعمال الشركة.

ويحرص المجلس على الحفاظ على كفاءته وفاعليته من خلال تنوع الخبرات والمهارات بين أعضائه، واعتماد آليات واضحة لتخطيط التعاقب الوظيفي، والالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة. ويُمنح المساهمون، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، الحق في تمثيلهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع نسب ملكيتهم، على أن تقوم الجمعية العامة بانتخاب بقية الأعضاء من خلال الاقتراع السري. وتحدد مدة عضوية المجلس بثلاث سنوات، مع ضمان ألا تقل نسبة الأعضاء المستقلين عن 20% من إجمالي الأعضاء، ويتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالتصويت السري، إلى جانب تشكيل لجان متخصصة، مثل لجنة التدقيق ولجنة المخاطر، ولجنة الترشيحات والمكافآت، لدعم التركيز على أولويات الحوكمة.

ويمثل مجلس الإدارة الجهة العليا المسؤولة عن وضع السياسات العامة للشركة، وتحديد توجهاتها الاستراتيجية، وترسيخ معايير السلوك والأخلاقيات المهنية، والإشراف على مبادرات تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ويضمن المجلس التزام الإدارة التنفيذية بالقوانين واللوائح والمعايير الدولية ذات الصلة، والعمل بما يحقق مصالح المساهمين ويوازونها مع مصالح أصحاب المصلحة الآخرين.

وفي إطار مسؤولياته الرقابية، يتابع المجلس الأداء المالي للشركة، ويقوم بمراجعة واعتماد البيانات المالية، وضمان الالتزام بالمعايير المحاسبية المعتمدة. كما يعتمد إطار الحوكمة المؤسسية الذي يشمل مدونة السلوك المهني، وسياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، ونظم الرقابة الداخلية والامتثال، مع التأكيد على الالتزام بأعلى مستويات الإفصاح والشفافية. ويشمل ذلك أيضاً الإشراف على سياسات مكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال، بما يعكس ثقافة مؤسسية قائمة على النزاهة والامتثال.

يتولى مجلس الإدارة مسؤوليات إشرافية واستراتيجية شاملة، تتركز على ضمان استدامة الشركة، وترسيخ السلوك الأخلاقي، وتوجيه المسار الاستراتيجي العام لأعمالها. ويشرف المجلس على أداء الإدارة التنفيذية للتأكد من انسجام العمليات التشغيلية مع مصالح المساهمين وأصحاب المصلحة، والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها. كما يضطلع المجلس بتحديد مهمة الشركة ورؤيتها وأهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل، واعتماد المبادرات الرئيسية، والإشراف على إدارة المخاطر على مستوى الشركة.

ويضطلع المجلس بدور محوري في تفويض الإدارة التنفيذية بتنفيذ الاستراتيجية التشغيلية المعتمدة، مع الحفاظ على دور الإشراف والمتابعة، وضمان اتساق التنفيذ مع قيم الشركة وأهدافها. كما يتولى المجلس معالجة حالات تعارض المصالح، ومراجعة واعتماد المعاملات مع الأطراف ذات الصلة، وضمان وجود قنوات تواصل شفافة وفعّالة مع المساهمين. وتُعد الاستدامة وسلامة المجتمعات التي تعمل فيها الشركة من المرتكزات الأساسية التي يوليها المجلس اهتماماً خاصاً، بما يدعم تحقيق القيمة طويلة الأجل.

كما يرسخ المجلس مبادئ الشفافية والمساءلة من خلال مراجعة الأداء المالي، واعتماد التقارير المالية، وتطبيق أفضل ممارسات الإفصاح. ويضع أطر عمل متكاملة لمكافحة الفساد وغسل الأموال، بما يعزز ثقافة الالتزام والنزاهة. وإلى جانب دوره الاستراتيجي، يحرص المجلس على ضمان وضوح توزيع الصلاحيات والمسؤوليات بينه وبين الإدارة التنفيذية، بما يدعم كفاءة التنفيذ دون الإخلال بدوره الرقابي.

ويُعد إدماج معايير الـ ESG جزءاً مهما من منظومة الحوكمة المعتمدة لدى الشركة، حيث يضمن المجلس أن تكون القرارات والسياسات منسجمة مع مبادئ الاستدامة، والمعايير الأخلاقية، والأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل، وبما يحقق قيمة مضافة للمساهمين وأصحاب المصلحة والمجتمع. ويسهم هذا النهج المتكامل في تعزيز قدرة الشركة على النمو المستدام والتكيف مع المتغيرات في بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والتحديات المتزايدة

شهد عام 2025 استمرار مجلس الإدارة في أداء دوره الإشرافي والاستراتيجي بما يعزز متانة الإطار المؤسسي ويرسّخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، حيث تم تحقيق عدد من الإنجازات الجوهرية، من أبرزها:

1. إقرار ومراجعة وتدقيق عدد من السياسات واللوائح التنظيمية المنظمة لأعمال الإدارات المختلفة داخل الشركة، بما يضمن مواءمتها مع أحدث التشريعات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية والحكومية ذات الصلة بحوكمة الشركات، وتعزيز الامتثال المؤسسي.
2. أقر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية 25 فلوس عن الأرباح المحققة في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، علاوة على التوزيعات المرحلية البالغة 10 فلوس عن النصف الأول 2025، ليصبح إجمالي الأرباح النقدية الموزعة 35 فلسا، وهي ضمن سياسة الشركة التي أعلنت عنها لتوزيع الأرباح النقدية السنوية.
3. عقدت المجموعة جمعيتها العامة غير العادية، ووافقت الجمعية على تعديل المادة رقم 5 من عقد التـأسيس والمادة رقم 4 من النظام الأساسي للشركة، لمواكبة تطورات الأعمال في الأسواق، والتوافق مع الخطط الاستراتيجية لعمليات المجموعة، كما وافقت على تفويض مجلس الإدارة باستخدام الاحتياطيات (الاختيارية والقانونية) وعلاوة الإصدار لمعالجة كافة الخسائر المتراكمة التي قد تنشأ نتيجة تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (IAS 29) المتعلق بالتقارير المالية في جمهورية السودان عن السنوات السابقة عند إعداد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. الموافقة على عدد من التسهيلات والترتيبات المتعلقة بالشركات التابعة، بما يضمن استمرارية الأعمال، ودعم الخطط الاستثمارية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية على مستوى المجموعة.
5. الموافقة على عدد من صفقات الاستحواذ الاستراتيجية التي تتماشى مع توجهات الشركة للنمو المستدام، وتدعم تنويع مصادر الدخل وتعزيز المركز التنافسي في الأسواق التي تعمل بها.
6. إطلاق‭ ‬شبكة‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬المتقدّم‭ (‬5.5G‭) ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬بتغطية‭ ‬شاملة،‭ ‬لتكون‭ ‬بمثابة‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬وممكنا‭ ‬رئيسيا‭ ‬للمدن‭ ‬الذكية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬البيانات،‭ ‬و‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬قامت‭ ‬الشركة‭ ‬بتوسيع‭ ‬خدمات‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬المتقدم‭ (‬5.5G‭)  ‬بإضافة‭ ‬مدن‭ ‬جديدة‭ ‬للشبكة‭.‬
7. التوسع‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬الرقمي،‭ ‬حيث‭ ‬عززت‭ ‬المجموعة‭ ‬حضورها‭ ‬الإقليمي‭ ‬بإطلاق‭ ‬محفظة‭ ‬‮«‬بيدي‮»‬‭ (‬Bede‭) ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬والسودان‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬تسهيل‭ ‬المدفوعات‭ ‬والمعاملات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬ويعزز‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭ ‬عبر‭ ‬تمكين‭ ‬الفئات‭ ‬غير‭ ‬المتعاملة‭ ‬مع‭ ‬البنوك‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬مالية‭ ‬رقمية‭ ‬آمنة‭ ‬ومبتكرة‭.‬
8. وقعت‭ ‬شركة‭ ‬زين–عمانتل‭ ‬الدولية‭ (‬ZOI‭) ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬لتطوير‭ ‬نظام‭ ‬الكابل‭ ‬البحري‭ “‬AAE-2‭” ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬رائدة‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬ومصر‭ ‬وإيطاليا،‭ ‬المشروع‭ ‬يمثل‭ ‬قفزة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬ربط‭ ‬آسيا‭ ‬بأفريقيا‭ ‬وأوروبا،‭ ‬ويعزز‭ ‬مكانة‭ ‬المجموعة‭ ‬كمركز‭ ‬ربط‭ ‬استراتيجي‭ ‬يربط‭ ‬القارات‭ ‬بشبكة‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬الألياف‭ ‬البرية‭ ‬والبحرية‭.‬
9. دخول‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬مجال‭ ‬التأمين‭ ‬الرقمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬تطبيق،‭ “‬Zain Insure‭”‬‭ ‬ في‭ ‬خطوة‭ ‬استراتيجية‭ ‬تعكس‭ ‬توجه‭ ‬الشركة‭ ‬نحو‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬التطبيق‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬أخرى‭.‬
10. وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬الحوكمة‭ ‬والاستدامة،‭ ‬واصلت‭ ‬المجموعة‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأكثر‭ ‬التزاماً‭ ‬بأفضل‭ ‬ممارسات‭ ‬الحوكمة،‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬ترقيات‭ ‬ملموسة‭ ‬في‭ ‬المؤشرات‭ ‬العالمية،‭ ‬إذ‭ ‬ارتفع‭ ‬تصنيفها‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬ S&P Global ESG‭ ‬ إلى‭ ‬مستوى‭ ‬يفوق‭ ‬متوسط‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬عالمياً،‭ ‬كما‭ ‬حققت‭ ‬تصنيف‭ (‬A‭) ‬ضمن‭ ‬مؤشر‭ ‬MSCI ESG ،‭ ‬وتجاوزت‭ ‬متوسط‭ ‬الأداء‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬FTSE4Good ،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬نجاحها‭ ‬في‭ ‬دمج‭ ‬معايير‭ ‬الاستدامة‭ ‬والحوكمة‭ (‬ESG‭) ‬ضمن‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬المؤسسية‭.‬