حوكمة الشركات

يتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة الجدد بالمعلومات الأساسية، بما في ذلك: التقارير المالية، إدارة المخاطر، التدقيق الداخلي، الموارد البشرية، التسويق، الشؤون القانونية، الاستدامة، والحوكمة المتعلقة بالمجموعة، بالإضافة إلى ذلك..، يحضر جميع أعضاء المجلس دورات تدريبية خلال العام لمعالجة أية شواغل تتعلق بالخبرة والأداء وفقاً لنتائج التقييم السنوي لمجلس الإدارة.

وفقاً للسياسات الداخلية، يشمل أصحاب المصلحة في المجموعة: المساهمين، الهيئات التنظيمية، العملاء، الموظفين، البائعين، المجتمع، والنظراء (الشركاء، والمنافسون، وما إلى ذلك..).

تم عقد ما مجموعه 6 اجتماعات لمجلس الإدارة خلال العام 2021، وتنعقد الاجتماعات بين الإدارة التنفيذية لمجموعة زين وبين مجلس الإدارة على أساس دوري وحسب الاقتضاء، ويتم تفويض السلطة المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتعلقة بمجموعة زين من جانب مجلس الإدارة إلى أعضاء الإدارة التنفيذية بناءً على المسؤوليات المحددة مسبقاً لكل مسؤول تنفيذي، وتحرص المجموعة على مواءمة قيم أعمالها واستراتيجيتها مع استراتيجية الاستدامة التي تشمل الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية مع تضمين ممارسات الأعمال المسؤولة والأخلاقية في كل نشاط تقوم به المجموعة.

وضعت مجموعة زين سياسات وإجراءات محددة للتعامل مع السلوكيات غير الأخلاقية أو غير القانونية، هذه الأمور منصوص عليها في سياسات الإبلاغ عن المخالفات للمجموعة، التداول من الداخل، مدونة قواعد السلوك، تضارب المصالح، العقوبات، مكافحة الفساد، بيان سياسة حقوق الإنسان، استدامة الشركات، سياسات حماية حقوق المساهمين، وأصحاب المصلحة.

 يتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة الجدد بجميع السياسات والمواثيق كجزء من عملية تنصيبهم بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية، ويضمن إطار الحوكمة في مجموعة زين تنفيذ أنظمة الرقابة لمنع تضارب المصالح والسلوكيات غير اللائقة، وقد طورت المجموعة سياسة تضارب مصال خاصة بها، وهي السياسة التي تحدد المبادئ التوجيهية لتحديد تضارب المصالح المحتمل والإبلاغ عنه والكشف عنه ومنعه وتقييده بشكل صارم، ويتحمل كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية مسؤولية الإفصاح لمجلس الإدارة عن أي حالات قد ينتج عنها تضارب بين مصالحهم وبين مصالح المجموعة.

يقوم مجلس الإدارة بمراقبة حالات تضارب المصالح التي يتم الإبلاغ عنها من جانب أعضاء مجلس الإدارة أو من جانب الإدارة التنفيذية أو من موظفي المجموعة والتعامل مع هذا الأمر والتأكد من أنه تم التعامل مع هذه الحالات بطريقة مناسبة، وفي الوقت المناسب مع الموافقات اللازمة وفقاً لـلمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، كما يقوم مجلس الإدارة بمراجعة جميع الصفقات المقترحة مع الأطراف ذات الصلة للتأكد من عدم حدوث أي تعارض نتيجة لهذه الصفقات، ولا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة حضور أو المشاركة في أي مناقشة أو اتخاذ قرار أو تصويت يتضمن موضوعاً أو صفقة فعلية أو مقترحة يوجد فيها تضارب محتمل في المصالح. 

تغطي سياسة الإبلاغ عن المخالفات في مجموعة زين آلية الإبلاغ عن أي سوء سلوك داخلياً والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، وتهدف هذه السياسة إلى تشجيع الموظفين وتمكينهم من التعبير عن أي مخاوف لديهم، وذلك من خلال توفير آلية للإبلاغ والتحقيق تكون موضوعية وسرية ومستقلة بحيث يمكن اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، وتحدد سياسة المكافآت في المجموعة الأساس لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية، ومواءمتها مع القوانين واللوائح المحلية بالإضافة إلى أداء المجموعة على المدى الطويل ومدى تحمُّل المخاطر، وتعكس تلك السياسة أهداف المجموعة، وتأخذ في الاعتبار سلامة عمليات المجموعة ومركزها المالي، وتعتبر مجموعة زين أن نظام المكافآت هو عنصر أساسي في خلق القيمة، بالتالي، فإن المجموعة لديها نظام مكافآت متقدم يتماشى مع مصالح المساهمين.

إن مجلس الإدارة مسؤول مسؤولية كاملة عن تعزيز الحوكمة الفعالة والممارسات السليمة لنظام المكافآت في المجموعة، ومن خلال لجنة الترشيحات والمكافآت، يتولى مجلس الإدارة مسؤولية صياغة وتحديث سياسة المكافآت بما يتماشى مع استراتيجية مخاطر المجموعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولة عن مراقبة تنفيذ نظام المكافآت والتأكد من عدم وجود انحرافات كبيرة عن السياسة وعن نظام المكافآت، كما أن اللجنة مسؤولة أيضاً عن مراجعة السياسة بشكل سنوي وعند الاقتضاء، مع الأخذ في الاعتبار مدى الامتثال للقوانين والمبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئات التنظيمية ذات الصلة، مثل هيئة أسواق المال وغيرها، وتقدم اللجنة تعديلات مقترحة لتلك السياسة إلى مجلس الإدارة لإقرارها.

يتم صياغة الإستراتيجية العامة للمجموعة والموافقة عليها من جانب مجلس الإدارة، ثم يتم ترجمتها إلى مؤشرات أداء رئيسية (KPIs)، ويتم توثيق مؤشرات الأداء الرئيسية ونشرها لضمان مواءمة أنشطة الإدارة مع الاستراتيجية المطبقة، وترتكز مؤشرات الأداء الرئيسية على الاستراتيجية العامة للمجموعة، ويتم اعتمادها من جانب مجلس الإدارة، وتقوم الإدارة التنفيذية بتطبيق هذه الإستراتيجية، وترفع تقارير عنها إلى المجلس بشكل منتظم.