مجلس الإدارة

القاعدة الثانية : التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

يتمثل دور المجلس في تعزيز الاستدامة طويلة الأجل والعمل على تحقيق نجاح الشركة في تعظيم القيمة والثروة لجميع أصحاب المصالح، بما في ذلك المساهمين والموظفين والعملاء والموردين والمجتمعات التي تعمل فيها، ويسعى المجلس لتطوير الاستراتيجية، لتحقيق الأهداف في ظل إدارة المخاطر التي تواجهها الشركة، وتتضمن مسؤوليات مجلس الإدارة غرس الثقافة والقيم والسلوكيات المناسبة في جميع عمليات الشركة.

يقوم أعضاء المجلس بالرقابة على الإدارة التنفيذية بالشركة وممارسة الصلاحيات المنوطة بالمجلس كما جاء في الأحكام والقوانين ذات الصلة بما يتوافق مع أي توجيهات من قبل المساهمين خلال الجمعية العامة والنظام الأساسي للشركة.

تغطي مسؤوليات المجلس العديد من المسائل التي تشتمل على المهام الخاصة بإدارة الشركة مثل وضع المبادئ الأساسية والموافقة على الخطط الإدارية والتقارير الفصلية والتقارير نصف السنوية وتعيين أو فصل المدراء التنفيذيين، وتحديد، ومراجعة، أوإلغاء السياسات واللوائح الداخلية لمواكبة المتطلبات القانونية ومعايير أفضل الممارسات.

كما تندرج تحت مسؤوليات المجلس المسائل المتعلقة بالأصول أو الشؤون المالية، وقد يتطلب بعضاً منها موافقة المساهمين خلال الجمعيات العامة، وتتضمن المسؤوليات هذه تحويل الاحتياطي القانوني إلى رأس المال، اعتماد معاملات مع أطراف ذات صلة، اعتماد البيانات المالية الفصلية والنصف سنوية والسنوية، مراجعة الخطط المالية والميزانيات واعتمادها والموافقة على الاستثمارات بما يحقق استراتيجية ورؤية الشركة بما يعمل على تعظيم حقوق المساهمين.

يقوم مجلس الإدارة بمراجعة واعتماد السياسات واللوائح الداخلية بصورة دورية وكلما استدعت الحاجة، وتحدد هذه المستندات كيفية توزيع واجبات مجلس الإدارة، بما في ذلك دور رئيس المجلس وواجباته وتقسيم المسؤوليات بين لجان المجلس حسب الاختصاص وتحديد الوصف الوظيفي للأعضاء المستقلين والتنفيذيين وغير التنفيذيين.

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجان مختصة منبثقة عنه وفقا للوائح توضح مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها وكيفية رقابة المجلس عليها، كما يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، هذا فضلاً عن تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها، وعلى تلك اللجان أن تبلغ مجلس الإدارة بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية مطلقة.

يقوم مجلس الإدارة بدور رئيسي في تحديد المسار والتوجه العام واتخاذ القرارات التي تدخل في مجالات التدقيق والحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، ويهدف مجلس الإدارة إلى ضمان المعاملة العادلة لجميع المساهمين، وذلك وفقاً للمتطلبات الرقابية، بالإضافة إلى التأكد من وضع إجراءات تنظم العلاقة مع المساهمين تتسم بالشفافية.

يكون كل عضو من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية على دراية بمسؤوليته أمام الشركة والمساهمين للتصرف وفقا لمصلحة المساهمين والشركة وأصحاب المصالح، وذلك التزاما بميثاق سلوكيات المجلس والإدارة التنفيذية.

تحتوي سياسات ولوائح الشركة الداخلية على تفصيل مسؤوليات كلا من مجلس الإدارة وتنظيم تعاملات الأعضاء المستقلين والتنفيذيين وغير التنفيذيين، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات لجان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وواجباتهم.

يكرس أعضاء مجلس الإدارة الوقت الكافي للقيام بالمسؤوليات والمهام المنوطة بهم على أتم وجه، ويتضمن ذلك تخصيص وقتًا كافيًا في التحضير قبل اجتماعات المجلس المقررة لمراجعة المواد والمستندات ذات العلاقة، ويقوم الأعضاء بالمساهمة في الاجتماعات بحكم خبرتهم، ويحرص الأعضاء على توصيل الحقائق بوضوح والمشاركة في مناقشات مثمرة.

إنجازات مجلس الإدارة خلال العام 2019:

• إقرار البيانات المالية للشركة عن العام 2019 والتوصية بتوزيع أرباح عن ذلك العام بمبلغ 33 فلس.
• اعتماد توصية سياسة توزيع الأرباح السنوية للشركة بما قيمته 33 فلس للسهم الواحد كحد أدنى، وذلك لمدة ثلاث سنوات بداية من توزيعات العام 2019 (هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية). وتتلخص أهمية سياسة توزيع الأرباح في التأثير على اتجاهات المستثمرين ورغبتهم فى الحصول على عوائد منتظمة، وتؤثر على هيكل رأسمال الشركة وطريقة تمويل استثماراتها وعلى التدفقات النقدية للشركة، وسيولتها ومعدل نموها المستقبلي، وعلى تكلفة مصادر الأموال، تعمل سياسة التوزيع المثالية على الموازنة ما بين توزيعات الأرباح الحالية، والنمو المستقبلي الذي يدعم سعر السهم.
• متابعة وتنفيذ عدد من المشاريع التقنية المرتبطة باستراتيجية ورؤية الشركة.
• مراجعة وإقرار السياسات واللوائح التنظيمية الخاصة بالشركة.
• الموافقة على عدد من التسهيلات لضمان استمرار العمليات التشغيلية للشركة والشركات التابعة.

لجان مجلس الإدارة

مع استمرار تطور أعمال الشركة، يواجه مجلس الإدارة باستمرار تحديات متزايدة في إدارة المسائل المتنوعة، وفقا لذلك ، يعتمد مجلس الإدارة على اللجان التابعة والإدارات المعنية لاتخاذ قرارات من شأنها تعظيم حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، في حين أن بعض المسائل تتطلب الموافقة من قبل المجلس بأكمله، يمكن مراجعة وإقرار بعض المواضيع بشكل أكثر كفاءة من قبل لجان المجلس حيث أن أعضاء هذه اللجان يتمتعون بالخبرة في المجالات المطلوبة ذات الصلة.

قام مجلس الإدارة بتفويض مسؤوليات محددة لثلاث لجان، وفقا للائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، من أجل تعزيز كفاءتها التشغيلية، يتم تقديم جميع القرارات التي تتخذها اللجان لمجلس الإدارة ليقوم باعتمادها واتخاذ الإجراءات اللازمة وتوزيع المسؤوليات على الإدارات التنفيذية ذات الصلة. وفيما يلي مختصر عن كل لجنة من لجان مجلس الإدارة.