لجان مجلس الإدارة

لجنة المخاطر

­تاريخ التشكيل : 12 مايو 2015

مدة العضوية : فترة العضوية هي نفسها فترة عضوية مجلس الإدارة، وبمدة لا تتعدى ثلاث سنوات، قابلة للتجديد.

مهام اللجنة

إن لجنة المخاطر هي لجنة منبثقة عن مجلس إدارة الشركة، حيث يتم تحديد صلاحيات اللجنة من قبل مجلس الإدارة، وتكون اللجنة تابعة مباشرة للمجلس، ونظراً لضرورة تحسين الدور الإشرافي لمجلس الإدارة على الإدارة التنفيذية وهيكل المخاطر لدى الشركة، فإن اللجنة تهدف إلى تحسين الإشراف الفعال للمجلس على المعاملات الهامة بالشركة.

تهدف اللجنة إلى تعزيز الدور الإشرافي الفعال لمجلس الإدارة على أهم العمليات بالشركة وضمان الالتزم بنزعة المخاطرالمعتمدة، تقوم اللجنة بالإشراف على عمل إدارة المخاطر وتقوم بوضع الإطار العام لإدارة المخاطر والتأكد من سلامة وفعالية هذا الإطار من خلال حوكمة المخاطر بالشركة التي تستند إلى مجموعة من السياسات والإجراءات والتعليمات، وقد تم تحديد مسؤوليات وصلاحيات اللجنة ضمن اللوائح الداخلية للشركة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

­إنجازات اللجنة خلال 2019

• استعراض ومناقشة تقرير إدارة المخاطر بشكل ربع سنوي للمجموعة والشركات التابعة وتحديد منهجية عمل لضمان الحد من أثر المخاطر ومراجعة أنشطة الإدارة بشكل ربع سنوي

عمل تقييم للمخاطر بكافة أنواعها في الشركات التابعة والعمل على الحد من آثارها

• عمل دراسة لمخاطر الأمن السيبراني للمجموعة ووضع استراتيجية الأمن السيبراني للسنوات 2021 - 2019 والإيعاز للإدارة بالتعاقد مع شركات مختصة بالأمن السيبراني لضمان أقصى درجات الحماية للحد من هذه المخاطر
• الموافقة على خطة عمل الإدارة للعام 2020
• افتتاح ورعاية المؤتمر السنوي للمخاطر في البحرين لمناقشة أوجه التعاون بين الشركات التابعة

العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

هناك علاقة منتجة ومتناغمة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهو أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات فعالة، ويعمل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على تحقيق رؤية وأهداف الشركة، وتقوم ثقافة العمل في الشركة على أساس الثقة والاحترام و فهم متبادل واضح للأدوار التي تسمح لكل طرف باحترام مسؤوليات ومساهمات وتوقعات الطرف الآخر، تعتمد العلاقة على التدفق المفتوح للمعلومات ذات الصلة وفي الوقت المناسب في كلا الاتجاهين.

تم تحديد طبيعة العلاقة ومسؤوليات كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في السياسات واللوائح الداخلية لدى الشركة ومن خلالها تم ترجمة مبادئ وممارسات الحوكمة السليمة من فصل المسؤوليات بين المجلس والإدارة التنفيذية بما يضمن الاستقلالية وتحقيق ثقافة بناءة وفعالة والحفاظ عليها بما يحقق المصالح العليا للشركة وأصحاب المصالح .

يعتمد أعضاء مجلس الإدارة على الإدارة التنفيذية لتوفير جميع المعلومات الجوهرية اللازمة لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب لتمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم بشكل فعال. كما يتوقع مجلس الإدارة من الإدارة التنفيذية طلب المشورة والاستفادة من خبرة أعضاء مجلس الإدارة عند الحاجة. وبالمثل، فإن مجلس الإدارة لديه ثقة بالإدارة التنفيذية للقيام بتنفيذ الاستراتيجية وتحقيق النتائج، ويعتمد أعضاء الإدارة التنفيذية على مجلس الإدارة لتحديد الرؤية والأهداف بوضوح وتحديد نطاق السلطة، ويقوم مجلس الإدارة بتقييم أداء الإدارة التنفيذية وتقديم النقد البناء.

يعيّن المجلس الرئيس التنفيذي للشركة الذي يقوم بدوره بالإدارة اليومية للمجموعة وفقا للمبادئ والسياسات المقدمة من المجلس، يقود الرئيس التنفيذي عمليات المجموعة بشكل رئيسي من خلال أعضاء الإدارة التنفيذية للمجموعة، ويتم تحديث السياسات والتعليمات المتعلقة بعمليات الشركة ويتم التواصل بشكل منتظم من الإدارة إلى جميع الموظفين ويعمل جميع الموظفين بالشركة على تطبيق موحد لسياسات المجموعة ومبادئها وتعليماتها التي تقوم على مبدأ تعظيم حقوق أصحاب المصالح.

ويقوم المجلس بعقد اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية لبحث مجريات العمل وما يعتريه من معوقات ومشاكل وكذلك استعراض ومناقشة المعلومات الهامة ذات الصلة بنشاط الشركة، وبناءً على ذلك يتم وضع معايير أداء للإدارة التنفيذية تتسق مع أهداف واستراتيجية الشركة.